Etiquetado: transferencia bancaria

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Condenado por enviar dinero ilícito a cuentas bancarias de Ucrania

La Audiencia Provincial de Orense ha condenado a un hombre a seis meses de prisión y a una multa equivalente al dinero defraudado, así como a la devolución del mismo, al considerarle autor de un delito de blanqueo de capitales por ejercer de intermediario como receptor y emisor de un dinero defraudado.

Miguel N.B., un hombre de 54 años, puede considerarse, a pesar de la sentencia, en parte afortunado ya que la fiscalía pedía para él una pena de tres años y medio de cárcel sin embargo la Audiencia Provincial considera que, si bien ha quedado demostrado que cometió un delito de blanqueo de capitales, lo hizo bajo la categoría de imprudencia “ya que no resulta creíble en modo alguno, que a una persona sin estudios como el acusado admite, se le ofrezca, vía internet, tan importante sueldo de 2000 euros, más una comisión porcentual por cada operación realizada (…) y menos por un trabajo tan sencillo como realizar una trasferencia bancaria”. En consecuencia, el tribunal considera que a Miguel no se le pueden imputar delitos de blanqueo doloso, estafa y hurto, por lo que la petición de la fiscalía se ha visto sensiblemente reducida. Leer más

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Aprovecha el alzheimer de su víctima para estafarle dinero de su cuenta bancaria

Este es uno de esos casos que, además de constituir un acto ilegal, demuestran una enorme escasez de moral. Una mujer se aprovechó del alzheimer que sufría un anciano para “acompañarle” en diversas ocasiones a la entidad bancaria donde éste tenía sus ahorros con el fin de que este realizase diversos reintegros de dinero en efectivo, ordenase transferencias bancarias e incluso cambiase la domiciliación de su pensión. Todo ello con el único objetivo de quedarse con el dinero de su víctima. Leer más