Categoría: Consultas

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Ante la duda, inocente: caso de estafa y blanqueo de capitales

El mero testimonio de un acusado contra otro no es causa suficiente para sobrepasar la presunción de inocencia si no que deben existir otros elementos probatorios que corroboren tal acusación.

Ésto es lo que ha determinado la Audiencia Provincial de Zaragoza en un proceso en el que finalmente los dos acusados, en este caso, por los delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, debido a una falta de pruebas técnicas que confirmasen dichas acusaciones, han sido absueltos. Leer más

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Estafa 400 millones a futbolistas de la Premier y se lo gasta en fiestas en Marbella

Michael McIndoe, exfutbolista escocés de 35 años y con una larga lista de éxitos profesionales tras de sí, ha estafado a un centenar de jugadores de la Premier League británica con falsas promesas de alta rentabilidad mientras gastaba todo ese dinero en chicas, fiestas y todo tipo de lujos en la costa marbellí.

Michael McIndoe se retiró en el año 2011 del futbol profesional para «centrarse en sus negocios». Antes había jugado en equipos británicos tan importantes como el Luton, el Doncaster, el Barnsley, el Bristol, el Coventry o el MK Dons entre otros. Tenía una exitosa carrera que incluso le llevó a ocupar un puesto en la selección Sub-21 por su país sin embargo, McIndoe tenía otros planes. Leer más

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Usurpación de identidad para cometer fraudes, cuidado al dar datos personales

La Policía Nacional ha detenido a seis miembros de una misma familia de Murcia por un supuesto delito de estafas por Internet. El modus operandi era usurpar la identidad de otras personas para comprar en webs de anuncios.

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La investigación se inició en noviembre de 2014 cuando una mujer denunció que una persona puso a la venta un perro a través de la red, recibiendo la contestación de una persona interesada. La mujer le solicitó que para dar fiabilidad a la transacción y hacerla dentro de la legalidad le remitiese una copia de su DNI y el número de cuenta para transferir el importe. Leer más

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Delito de blanqueo de dinero procedente de estafas

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres y tres hombres y les ha acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal por blanquear el dinero obtenido mediante estafas y actividades ilícitas, como la simulación de actos comerciales para justificar las transferencias monetarias.

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Según un comunicado del cuerpo, se ha acreditado la recepción en las cuentas bancarias de los investigados de alrededor de 1 millón de euros. Así culmina la operación iniciada en el mes de octubre de 2014, que ya produjo las detenciones de otras ocho personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. Leer más

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Detenido por comprar productos en Internet con la tarjeta de la empresa

La Guardia Civil ha detenido en Mallorca a un hombre que supuestamente realizó la compra de varios productos y servicios en Internet pagando con la tarjeta de una empresa para la que trabajó como gestor. Así, el hombre habría comprado artículos por valor de unos 10.300 euros a lo largo de once meses, haciendo el cargo a la cuenta de este negocio.

tarjeta bancaria

Un empresario de un municipio mallorquín alertó a las autoridades de que había detectado un uso fraudulento de una tarjeta de crédito de su propiedad para realizar compras en diferentes sitios de la red, e interpuso una denuncia. Leer más

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Estafa en la venta de vehículos por Internet, cuidado con los chollos y adelantar dinero

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito de estafa continuada en la red. Ya había sido detenido otras ocho veces por hechos similares, en los que insertaba anuncios de venta de vehículos a un precio muy bajo en diversos portales de Internet, aunque los datos eran ficticios. Diferentes personas contactaban con él tras interesarse por el vehículo ofertado, y adelantaban una pequeña cantidad de dinero como señal a través de un ingreso o un giro postal. A continuación, el vendedor desaparecía sin dejar rastro. Leer más

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WishClub, una estafa piramidal

Hoy queremos hablar de una nueva estafa relacionada con las estructuras piramidales en Internet. Son miles los afectados por el fraude de una empresa con sede en más de 50 países. Es el ejemplo de un joven de 37 años con problemas económicos que invirtió 1.125 euros en la empresa WishClub, cegado por los supuestos beneficios de difundir sus propios anuncios en la web y vender su propia revista para conseguir unos altos ingresos económicos. La policía sospecha ahora que se trata de una estafa piramidal clásica, porque miles de inversores llevan semanas sin saber nada del servicio ni poder acceder a sus cuentas. Leer más

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Condenados por acceder sin permiso al Facebook de un amigo

Dos personas de Roquetas de Mar han sido detenidas por haber accedido supuestamente a la cuenta de Facebook de otra durante un año y medio sin que ésta les hubiese dado su consentimiento ni supiese nada al respecto. La Guardia Civil les acusa de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Según parece, uno de los detenidos abrió la cuenta a la víctima en esta red social y ésta no cambió su contraseña posteriormente, por lo que el acusado conocía la clave de acceso.

Así, los dos hermanos aprovecharon esta situación para acceder al perfil completo y conocer las conversaciones que mantenía con amigos comunes, así como información privada. Al parecer, los hechos le produjeron a la víctima graves episodios de crisis de ansiedad, nervios, dificultad para dormir y baja autoestima, por lo que necesitó tratamiento psicológico. Leer más

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Nueva estafa por Internet que realiza transferencias bancarias

La Policía Nacional alerta sobre un nuevo fraude bancario que se hace a través de transferencias fraudulentas en la red y que antes infecta el equipo de la víctima con un virus. Ha sido detectado en las últimas semanas, y la mayoría de los usuarios cae en la trampa porque creen que han recibido un ingreso de dinero erróneo en su cuenta de una empresa de confianza.

Esta estafa utiliza un software malicioso que infecta el PC de la víctima para acceder a su cuenta bancaria a través de la red. Según explica la policía en una nota de prensa, cuando se comprueban los movimientos el cliente recibe un mensaje que asegura que ha recibido un ingreso erróneo en su cuenta y le piden la devolución a través de una transferencia. Para ello, se le facilita un enlace directo con el anchor text “devolver” o similar para que la víctima haga clic y empiece el proceso. Leer más

Estafaba a través de las redes sociales vendiendo productos que no enviaba 0

Estafaba a través de las redes sociales vendiendo productos que no enviaba

La Guardia Civil detuvo a una mujer en Palencia como presunta responsable de un delito de estafa por vender objetos falsos por Internet. La víctima es una persona de Burgos que hizo compras por valor de 1.058 euros y que nunca llegó a recibir, según fuentes oficiales de la investigación.

estafa redes sociales

Los hechos ocurrieron en diciembre del año pasado cuando los agentes recibieron un denuncia de estafa por parte de la víctima. Al parecer, contactó primero por una red social y después por teléfono con una persona que vendía ropa, complementos y terminales móviles a través de Internet. Al final, cerraron la venta de dos teléfonos, un par de gafas de sol y unas zapatillas deportivas de conocidas marcas comerciales. Leer más